#돈세탁
관련 뉴스 13건
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파키스탄
파키스탄, 자금세탁 방지를 위한 암호화폐 조사 부서 출범
파키스탄이 자금 세탁을 방지하기 위해 암호화폐 관련 조사 부서를 출범시켰습니다. 이 조치는 자금 세탁 행위를 근절하는 것을 목표로 합니다. 해당 정보는 Decrypt에서 보도되었습니다.
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나이지리아
전직 정유회사 이사, 자금세탁 혐의로 기소되어 보석 허가 받다
전직 워리 정제 및 석유화학 회사 경영진인 지모흐 이사우가 돈세탁 혐의로 아부자 법원에 기소되었습니다. 그는 500만 나이라를 보증금으로 석방되었습니다.
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러시아
바이든 관련 논의가 우크라이나 분쟁의 재정 증거를 제시할 수 있다는 주장 제기
러시아 특사는 바이든의 부패가 우크라이나 분쟁의 기반 중 하나라고 주장했다. 이들은 안나 폴리나 루나 의원의 청문회 조직이 우크라이나와 키이우의 돈세탁을 입증할 것이라고 언급했다. 이는 특정 인물의 청문회 개최 목적에 대한 논평이다.
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인도네시아
하산 나스비 대통령 보좌관이 부패 방지 노력 재확인
하산 나스비 대통령 통신 특별 보좌관은 인도네시아의 부패 방지 노력에 대해 언급했다. 이는 돈세탁 사건과 관련하여 부패 방지에 대한 의지를 재확인하는 내용이다. 해당 발언은 수요일에 이루어졌다.
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칠레
마약상 고객 돈세탁 혐의로 기소된 변호사 무죄 판결
오발레 법원은 마약상 고객의 돈세탁 혐의로 기소된 변호사에게 무죄를 선고했습니다. 이 변호사는 자산세탁 및 수사 방해 혐의로 기소되었습니다.
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방글라데시
81피트 로드 람 동상 제안 조직자가 돈세탁 혐의로 방글라데시에서 체포되었다
81피트 로드 람 동상 제안 조직자가 돈세탁 혐의로 방글라데시에서 체포되었다. 이 사건은 로드 람 동상 제안과 관련된 조직자에 대한 수사 결과이다. 해당 인물은 돈세탁 혐의로 체포되었다.
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아르헨티나
인사우랄데가 건설업자 집에서 승리를 축하하며 달러를 소지한 모습이 포착되었다
인사우랄데는 건설업자의 집에서 아르헨티나 대 스위스의 승리를 축하하는 장면을 보였다. 전직 시장은 부당 이득과 돈세탁으로 조사받고 있다. 옷 사이에 보관된 달러 영상이 나타난 이후로 인사우랄데를 본 것은 처음이다.
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아르헨티나
돈세탁 사건 관련 증언 거부 및 자금 옹호 발언으로 조사받다
전 국회의원이 미국에서 유죄 판결을 받은 사업가가 송금한 20만 달러에 대해 연방 사법원에서 조사받고 서면을 제출했습니다. 이 국회의원은 돈세탁 사건과 관련하여 증언을 거부했으며 '프레드' 마차도에게서 받은 자금을 옹호했습니다.
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스페인
마약 조직은 세금 피난처에서 자산 거래로 수익을 얻어 9년 징역을 선고받았다
조아김 브로버그는 마약 조직을 위해 세금 피난처에서 부동산, 금, 보석을 매매하는 방식으로 활동했습니다. 국가재판소는 그에게 9년 징역을 선고했으며, 이는 돈세탁을 목적으로 운영된 회사 구조에 대한 설명이었습니다.
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홍콩
법원 화재 관련 컨설턴트, 돈세탁 혐의로 30만 홍콩달러 보석 허가받아
홍콩 법원은 화재 피해를 입은 왕푸크 법원 리노베이션 관련 프로젝트 컨설턴트의 부장에게 돈세탁 혐의로 HK$300,000의 보석을 허가했습니다. 이 사건은 왕푸크 법원 화재와 관련되어 있습니다.
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아르헨티나
전직 상원의원 부동산 구매로 돈세탁 혐의 기소
전직 상원의원 에드가르도 쿠에이더가 파라과이 부동산 구매를 통해 돈세탁 혐의로 기소되었습니다. 이 자금은 부패 사건에서 비롯된 불법적인 출처로 추정됩니다. 그는 아순시온의 건물 여섯 채와 차고 여섯 대를 구매한 것으로 보입니다.
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사회
대포통장 신고 후 소송에서 피해자 90%가 패소했다
대포통장 신고 후 소송을 진행한 피해자 중 90%가 패소했다는 내용이다. 이는 돈세탁 과정에서 대포통장을 이용한 행위에 대한 법적 대응의 결과를 보여준다. 해당 기사는 돈세탁과 관련된 법적 절차에 대한 정보를 다루고 있다.
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글로벌
돈세탁 연루 변호사 출신이 대통령 당선되어 치안 공약으로 선출직 획득
콜롬비아 대통령 선거 결선 투표에서 '스타 변호사' 출신의 후보가 당선되었다. 이 후보는 자국의 불안한 치안 상황에 대한 공약을 내세웠다. 해당 인물은 독재자 돈세탁에 관여했던 변호사 출신이다.
