#범죄 수익
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호주
시드니 공항에서 용의자로 수배된 오토바이 갱단원이 마약 및 범죄 수익 혐의로 체포되었다
시드니 공항에서 수배 중이던 Comanchero 불법 오토바이 갱단의 고위 구성원인 Daniel Toutounji가 마약 공급 및 범죄 수익 혐의로 체포되었다.
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이탈리아
유럽 검찰이 이탈리아 84개 회사에 대해 2천만 유로를 압류하고 조사 중
유럽 검찰은 84개 이탈리아 회사에 대해 수사를 진행하고 있으며, 이 과정에서 2천만 유로가 압수되었다. 이는 수사관들이 은행 계좌와 상품을 통해 불법 활동의 수익을 숨기려는 시도를 발견했기 때문이다. 이 압수는 불법 자금 관련 활동과 연관되어 이루어…
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네덜란드
해상 컨테이너에서 불법 담배 다량 압수, 밀수업자 범죄 수익 발생
네덜란드 세관은 올해 상반기에 해상 컨테이너에서 불법 담배 1억 6천만 개를 압수했습니다. 이들은 대마초 외에도 다른 품목의 밀수를 포함하고 있습니다. 이러한 밀수는 범죄 수익을 얻는 데 사용됩니다.
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나이지리아
EFCC가 회수한 숙소 물품 1,452건을 교육부에 전달했다
경제금융범죄위원회는 범죄 수익에서 회수한 물품 1,452건을 교육부에 넘겼습니다. 이 물품들은 전국 학교 지원을 목적으로 합니다. 이는 경제금융범죄 관련 자산 회수 및 재분배 과정입니다.
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인도
불분명한 자산만으로는 PMLA 조치 정당화 불가 알라하바드 고등법원 판결
알라하바드 고등법원은 불분명한 자산만으로는 PMLA 조치를 정당화할 수 없다고 판결했습니다. PMLA 조치를 위해서는 특정 범죄와의 명확한 연관성이 필요합니다. 법원은 이후 피고인에게 보석을 허가했습니다.
