#FATF
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필리핀
필리핀, FATF 회색 목록에서 제외되며 재무 범죄 관련 조치에 따른 성과를 보였다
필리핀 법무부는 금융활동위감(FATF)의 자금세탁 및 테러자금조달 회색 목록에서 필리핀을 제외하는 데 성공했다. 이는 재무 범죄에 대한 법무부의 노력이 결실을 맺은 것이다.
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파키스탄
인도 FATF 역할과 파키스탄의 제도 개선 필요성 논의
인도는 FATF(금융활동 테러 자금 조달 방지 기구)의 역할과 파키스탄의 제도적 답변에 대해 논의하고 있습니다. 이슬라마바드는 더 나은 문서화, 깨끗한 제도, 재정화를 통해 지정학적 의도에 대응할 준비를 해야 한다고 주장합니다. 이는 지정학적 상황에 …
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인도
인도, 파키스탄 금융 문제 관련 오퍼레이션 신두르 증거 인용 추진
파키스탄이 FATF 암흑 목록에 복귀할 가능성이 제기되고 있다. 인도는 새로운 추진에서 오퍼레이션 신두르의 증거를 인용할 예정이다. 이는 파키스탄의 금융 시스템 관련 사안에 대한 논의가 인도 측면에서 재점화됨을 의미한다.
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파키스탄
인도 파키스탄 테러 목록 등재 FATF에 압박
인도는 국제자금세탁방지기구(FATF)에 파키스탄을 테러 목록에 포함하도록 압력을 가하고 있습니다. 이는 인도와 파키스탄 간의 관계 및 안보 문제와 관련이 있습니다. 이 사안은 FATF의 국제 금융 규제 노력의 일환으로 진행되고 있습니다.
