#TOF 7
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아르헨티나
AFIP 관계자들이 바그너와 로지오 기업인들의 움직임 및 의심 회계 장부를 밝힘
AFIP 관계자들이 바그너와 로지오 기업인들의 움직임을 상세히 밝혔다. 공무원들은 TOF 7에서 수백만 달러 규모의 현금 인출과 의심스러운 회계 장부를 발견했다고 진술했다. 이는 고인이 된 판사의 지시에 따른 것이다.
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아르헨티나
쿠아데르노 사건 기업가들 키르치네르에게 뇌물 제공 및 자금 세탁 가담 확인
여러 기업가들이 키르치네르에게 뇌물을 제공했으며, 이들은 2016년에 자금 세탁에 연루되었다. 전직 AFIP 공무원들은 TOF 7에 대해 수백만 달러의 불법 현금을 이동시켰다. 또한, 이들은 나중에 인정된 자산과 계좌에도 해당 자금을 축적했다.
