미국 사법부는 AFA의 의심스러운 자금 흐름이 자금 세탁, 회피 또는 은행 사기로 분류될 수 있어 조사 중임을 확인했습니다. 기업가 기예르모 토포니는 FBI와 미국 검사 3명으로부터 예비 조사를 받고 있습니다. 토포니는 사건에 대해 진술했는지 여부에 대해서는 확인을 거부했습니다.