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관련 뉴스 5건
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글로벌
FIU가 초국경 자금세탁 대응을 위해 국제 정보 공유를 확대하는 방안을 논의 중이다
FIU가 초국경 자금세탁에 대응하기 위해 국제 정보 공유를 논의하고 있습니다. 이는 국제적인 협력을 통해 자금세탁 방지 노력을 강화하기 위함입니다. 관련 기관 간의 정보 공유 확대가 이루어지고 있습니다.
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경제
불법 가상자산 업체 12곳 적발 수수료 최대 62배 부과
불법 가상자산 취급업자 12곳이 적발되었으며, 이들 업체는 정식 거래소 대비 최대 62배의 수수료를 부과한 것으로 나타났습니다. 금융정보분석원(FIU)과 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA) 등이 관련 정보를 공유하며 합동 조사를 진행했습니다.
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글로벌
FIU 국제자금세탁방지기구 총회서 불법금융 위협 대응 논의
FIU가 국제자금세탁방지기구 총회에 참석하여 불법금융 위협에 대한 대응 방안을 논의했습니다. 이는 국제적인 자금세탁 방지 노력을 강화하기 위한 활동입니다. 이번 회의는 불법금융 문제 해결에 중점을 두었습니다.
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IT
불법 가상자산 업자 증가로 거래 전 사업자 확인 필요
불법 가상자산 취급업자가 증가하고 있어 소비자 주의가 필요하다. 금융정보분석원(FIU)에 신고되지 않은 사업자는 불법이며, 수사기관에 통보된 미신고 사업자가 40여 개에 달한다. 불법 업자들은 SNS 등을 통해 활동하고 있다.
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글로벌
FIU 국제자금세탁방지기구 총회서 불법금융 위협 대응 논의
FIU가 국제자금세탁방지기구 총회에 참석하여 불법금융 위협에 대한 대응 방안을 논의했습니다. 이는 국제적인 자금세탁 방지 노력을 강화하기 위한 활동입니다. 이번 총회는 불법금융 문제 해결에 중점을 두었습니다.
